该金融机构正在寻求提高其反洗钱的网络和链接分析能力,主要通过以下三种方式:
- 应识别打开的工作项目与指定的特定情况之间的联系(如之前的SAR文件、其他打开的工作项目),并提供给分析师和调查人
员;
- 对一个实体进行彻底的特别审查时,应该显示出与调查的特定起点的周围生态系统的联系;
- 系统应该使分析师能够识别哪些联系和特定情况会导致生产性调查,并为工作项目的创建、休眠或升级提供信息。
该公司检查了许多替代方案,希望找到一种能够提供以客户为中心的
方法、最先进的技术和下一代数据库管理解决方案,并可与现有工作
流程无缝集成。